Consulenza Antiriciclaggio

L'immissione nel mercato dei capitali e nell'economia reale di ricchezza illecitamente acquisita, produce un considerevole danno all'interno della catena del sistema produttivo di beni e di servizi.

Per questo motivo la necessità di contrastare riciclaggio e finanziamento al terrorismo ha acquisito una importanza sempre crescente nelle linee guida internazionali, nelle direttive comunitarie e nella legislazione italiana, sino a divenire un asse portante del sistema finanziario e parte integrante della sana e prudente gestione degli intermediari richiesta dalle Autorità di Vigilanza.

Il nuovo Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231”, precisa gli aspetti più importanti e critici dell'attività di organizzazione e controllo degli intermediari finanziari per un contrasto più incisivo del riciclaggio.

Seguire la normativa permette:

• di essere in conformità con le leggi vigenti senza incorrere in pesanti sanzioni;
• una maggiore tutela del sistema finanziario.

Servizi di Consulenza

Cosa può fare OMNIA SRL Professional Advisor per te:

OMNIA SRL Professional Advisor può mettere a tua disposizione un team di consulenti esperti, specializzati in servizi di volti all'adeguamento normativo alla normativa antiriciclaggio in grado di effettuare analisi e le implementazioni specifiche necessarie.

In particolare la nostra consulenza comprende:

• Analisi preliminare del Sistema di Gestione di Antiriciclaggio aziendale;
• Analisi dei rischi di riciclaggio(obblighi rafforzati o obblighi semplificati);
• Definizione del piano interventi antiriciclaggio;
• Progettazione del sistema di gestione di antiriciclaggio aziendale;
• Definizione del modello organizzativo 231 per l'Antiriciclaggio;
• Definizione delle modalità per l'adeguata verifica della clientela rispetto alle principali listeantiterrorismo, PEP e Reati patrimoniali (liste Crime);
• Definizione delle modalità per la valutazione, gestione del rischio di riciclaggio;
• Predisposizione e mantenimento della Documentazione Antiriciclaggio;
• Definizione delle modalità per l‘adempimento degli obblighi di registrazione, segnalazione, controllo e comunicazione;
• Redazione delle istruzioni operative antiriciclaggio;
• Formazione in materia di Antiriciclaggio;
• Audit del Sistema di Gestione di Antiriciclaggio.

I Vantaggi dei Servizi OMNIA SRL Professional Advisor

OMNIA SRL Professional Advisor si impegna ad accompagnare la tua Azienda nel percorso per regolarizzare i numerosi processi che intervengono nella gestione dei sistemi antiriciclaggio nella più ampia tutela e nel massimo rispetto del tuo lavoro.

Costi

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OMNIA SRL Professional Advisor può mettere a tua disposizione consulenti esperti, specializzati nei servizi di volti all'adeguamento alle norme antiriciclaggio. Chiedici un preventivo personalizzato: rimarrai piacevolmente sorpreso.

Consulenza Antiriciclaggio
I costi sono in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi richiesti.
Omnia presenterà un preventivo dettagliato entro 3 giorni lavorativi dalla data di sopralluogo.
Tempi di messa in opera: 7 giorni dall'accettazione del preventivo.

Riferimenti normativi

D.lgs. 231/07

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